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重要公告!山西农信核实和完善客户身份基本信息“ng体育平台” 发布日期:2024-02-09 00:42:05 浏览次数:
本文摘要:重要公告!山西农信核实和完善客户身份基本信息

重要公告!山西农信核实和完善客户身份基本信息“ng体育平台”(图1)

关于客户身份基本信息核实和完善的公告

尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律和监管规定,履行金融机构反洗钱与客户身份识别及资料保存义务,保障您的账户与资金安全,我社将持续开展客户身份基本信息核实工作。

重要公告!山西农信核实和完善客户身份基本信息

重要公告!山西农信核实和完善客户身份基本信息“ng体育平台”(图1)

关于客户身份基本信息核实和完善的公告

尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律和监管规定,履行金融机构反洗钱与客户身份识别及资料保存义务,保障您的账户与资金安全,我社将持续开展客户身份基本信息核实工作。现将有关事项公告如下:

客户基本信息核实范围

个人客户需要核实和完善的信息包括:证件类型、证件号码、客户名称、国籍、当前地址、性别、民族、发证日期、是否长期、到期日期、出生日期、发证机关、地址码、职业、联系电话、工作单位、居民标志等。

单位客户需要核实和完善的信息包括:客户名称、住所、统一社会信用代码、证件有效期、存款人类型、行业大类代码、行业小类代码、国家代码、地区代码、经营范围、注册资本、注册地址、法人证件类型、法人证件号码、法人姓名、法人证件有效期、受益所有人姓名、住址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。

客户核实完善基本信息的方式

个人客户可通过我社任一营业网点、手机银行、晋享生活APP等渠道进行更新和完善;单位客户可通过我社营业网点进行更新和完善。

对于在开展客户基本信息核实与完善工作中获取的信息和资料,我社将依据相关法律法规、监管要求等,严格采取保密措施。请您认准我社官方网站www.shanxinj.com及官方服务热线96518,通过正规应用市场下载使用山西农信手机银行、晋享生活APP。

请您高度警惕假冒我社名义的电话、短信、社交媒体消息、网站及APP,切勿扫描或点击不明来源的二维码或各类网址链接,防止信息泄露或资金损失。

服务声明 

根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等规定,对在我社留存身份基本信息不完整、不真实,以及身份证件或者身份证明文件已过有效期、在合理期限内没有及时更新且没有提出合理理由的个人客户,我社将逐步中止提供金融服务。具体如下:

自公告日起,如您留存身份证件或者身份证明文件已过有效期限,在证件有效期过期90天内没有更新且没有合理理由,我社将中止为您提供金融服务。

对身份基本信息不完整、不真实的客户,我社将通过一定方式进行提示,请您收到提示后尽快进行核实、补充或更新。

若您未收到相关提示,也请您及时通过前述方式进行信息核对和完善。对存在身份基本信息未完善的客户,我社有权依法对您的账户采取限制一定金融服务的控制措施。

为避免影响您正常办理金融业务,请您尽快根据相关要求积极配合核实和完善。

由此带来的不便,敬请谅解。如有疑问,请您致电我社客户服务热线96518咨询或垂询网点工作人员。感谢您的理解与支持,我社将持续为您提供优质、安全、高效的金融服务。

山西省农村信用社联合社

2023年5月30日


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